中粮科技：2025年度股东会决议公告

中粮生物科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

中粮科技、公司、本公司:中粮生物科技股份有限公司

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月27 日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月27 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月27 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A 座22 层

3.召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长江国金先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》及《中粮生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性 文件的规定。安徽淮河律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具了法 律意见书。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共491 人,代表股

份数1,080,124,779 股,占公司有表决权股份总数的58.1825%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2 人,代表股份数 1,035,233,262 股,占公司有表决权股份总数的55.7644%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东489 人,代表股份44,891,517 股,占公司有表决权股 份总数的2.4181%。

4.中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表489 人,代表股份 44,891,517 股,占公司有表决权股份总数的2.4181%。

议。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。

同意1,076,686,919 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%; 反对3,133,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2901%;弃权 304,000 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0281%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意41,453,657 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3418%;反对3,133,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.9810%;弃权304,000 股(其中,因未投票默认弃权5,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6772%。

2.审议通过了《公司2025 年年度报告全文及摘要》。

同意1,076,715,619 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6844%;反对3,129,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2897%;弃权279,900 股(其中,因未投票默认弃权11,400 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0259%。

同意41,482,357 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4058%;反对3,129,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.9707%;弃权279,900 股(其中,因未投票默认弃权11,400 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6235%。

3.审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》。

同意1,076,578,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6717%;反对3,264,860 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3023%;弃权281,500 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0261%。

同意41,345,157 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1002%;反对3,264,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.2728%;弃权281,500 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%。

4.审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》。

同意1,076,559,019 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6699%;反对3,255,660 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3014%;弃权310,100 股(其中,因未投票默认弃权14,200 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

同意41,325,757 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0569%;反对3,255,660 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.2523%;弃权310,100 股(其中,因未投票默认弃权14,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6908%。

5.审议通过了《公司2025 年度利润分配的议案》。

同意1,076,635,619 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6770%;反对3,266,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3024%;弃权222,700 股(其中,因未投票默认弃权14,200 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0206%。

同意41,402,357 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2276%;反对3,266,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.2763%;弃权222,700 股(其中,因未投票默认弃权14,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4961%。

6.审议通过了《公司2026 年度预算及经营计划》。

同意1,076,679,019 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6810%;反对3,126,360 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%;弃权319,400 股(其中,因未投票默认弃权73,200 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。

同意41,445,757 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3243%;反对3,126,360 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.9643%;弃权319,400 股(其中,因未投票默认弃权73,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7115%。

7.审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意1,076,584,119 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6722%;反对3,260,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3018%;弃权280,600 股(其中,因未投票默认弃权13,400 股),占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。

同意41,350,857 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1129%;反对3,260,060 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.2621%;弃权280,600 股(其中,因未投票默认弃权13,400 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6251%。

8. 审议通过了《关于公司2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请35 亿元综合授信的议案》。

同意41,511,557 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4708%;反对3,162,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.0442%;弃权217,700 股(其中,因未投票默认弃权16,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。

同意41,511,557 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4708%;反对3,162,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.0442%;弃权217,700 股(其中,因未投票默认弃权16,200 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。

9.审议通过了《公司2026 年度日常关联交易预计情况》。

同意41,523,757 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4980%;反对3,152,660 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.0228%;弃权215,100 股(其中,因未投票默认弃权14,900 股),占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。

同意41,523,757 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4980%;反对3,152,660 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.0228%;弃权215,100 股(其中,因未投票默认弃权14,900 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。

10.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。 总表决情况:

同意1,076,598,219 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6735%;反对3,314,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3068%;弃权212,300 股(其中,因未投票默认弃权13,900 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况:

同意41,364,957 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1443%;反对3,314,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.3828%;弃权212,300 股(其中,因未投票默认弃权13,900 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4729%。

11.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》。 总体表决情况:

同意1,076,618,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6754%;反对3,296,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权209,900 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股,占出席会议 股东所持有效表决权股份总数的0.0194%。

同意41,385,157 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1893%;反对3,296,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.3432%;弃权209,900 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4676%。

12.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资 工具相关事宜的议案》。

同意1,076,599,319 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6736%;反对3,312,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3067%;弃权213,200 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。

同意41,366,057 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1467%;反对3,312,260 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的7.3784%;弃权213,200 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4749%。

上述第8、9 项提案涉及关联交易事项,关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.大耀香港有限公司已对上述提案回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意 见书》,认为本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格, 股东会审议的事项、表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、 有效。

四、备查文件

1.公司2025 年度股东会决议。

2.见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日