中粮科技：九届董事会2026年第6次临时会议决议公告

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2026 年第6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会2026 年第6 次临时会议通知于2026 年8 月24 日以电子邮件和专人送达形式发出,据此通知, 会议于2026 年8 月28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本 次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决董事7 人,实际参加 表决的董事共7 人。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议 由公司董事长江国金先生主持,公司董事会秘书苏金波先生等部分高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、议案审议情况

1. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组织公 司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩 责任书〉的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

2. 全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该事项,全体委员回避表决。

该议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

3. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生 物科技股份有限公司经理层人员2025 年考核及年终奖金分配的议案》。

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。

4. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈大 宗商品市场风险管理办法〉的议案》。

5. 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第2 次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1. 九届董事会2026 年第6 次临时会议决议

2. 九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日