中粮科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

中粮生物科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的有关规定,结合公司实际情况,就董事和高级管理人员2026 年度薪酬 方案拟定如下:

一、适用范围

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其 薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行,其董事 职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的,其薪酬按高级管 理人员薪酬方案标准执行。

外。

2.外部董事:外部董事不在公司领取任何薪酬,但经股东会另行批准的除

3.独立董事:独立董事领取固定董事津贴,津贴标准为12 万元/年(税 前),除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位,按公司薪酬与绩

效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组 成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%,绩效 薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年 度考核结果核定。

四、其他说明

1.公司内部董事的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经审批后按规定发放。独 立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。公司高级管理 人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前 金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中扣除(或代扣代缴)个人 所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。

2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本方案发放。

4.上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1.公司九届董事会2026 年第6 次临时会议决议;

2.九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日