华菱钢铁：2022年度股东大会决议公告
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-23
湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计282人，代表股份
3,871,911,196股，占公司有表决权股份总数的56.0445%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份3,035,680,534股，占公司有表决权股份总数的43.9404％。
通过网络投票出席会议的股东272人，代表股份836,230,662股，占公司有表决权股份总数的12.1041%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,866,414,975 | 3,411,561 | 2,084,660 | 股份数量 | 843,204,520 | 3,411,561 | 2,084,660 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8580% | 0.0881% | 0.0538% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.3524% | 0.4020% | 0.2456% |
2、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,866,415,075 | 3,411,561 | 2,084,560 | 股份数量 | 843,204,620 | 3,411,561 | 2,084,560 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8581% | 0.0881% | 0.0538% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.3524% | 0.4020% | 0.2456% |
3、公司2022年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,866,037,275 | 3,789,361 | 2,084,560 | 股份数量 | 842,826,820 | 3,789,361 | 2,084,560 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8483% | 0.0979% | 0.0538% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.3079% | 0.4465% | 0.2456% |
4、公司2022年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,866,415,075 | 3,411,561 | 2,084,560 | 股份数量 | 843,204,620 | 3,411,561 | 2,084,560 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8581% | 0.0881% | 0.0538% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.3524% | 0.4020% | 0.2456% |
5、公司2022年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,867,722,695 | 4,066,501 | 122,000 | 股份数量 | 844,512,240 | 4,066,501 | 122,000 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8918% | 0.1050% | 0.0032% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.5065% | 0.4791% | 0.0144% |
6、关于公司2023年固定资产投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,868,377,635 | 3,411,561 | 122,000 | 股份数量 | 845,167,180 | 3,411,561 | 122,000 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9087% | 0.0881% | 0.0032% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.5837% | 0.4020% | 0.0144% |
7、关于选举罗伟华先生为公司董事的议案
表决结果：罗伟华先生获出席会议有表决权股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会董事。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,855,534,525 | 16,254,430 | 122,241 | 股份数量 | 832,324,070 | 16,254,430 | 122,241 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.5770% | 0.4198% | 0.0032% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 98.0704% | 1.9152% | 0.0144% |
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日