华菱钢铁：第九届董事会第六次会议决议公告

股票简称:华菱钢铁

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第九届董事会 第六次会议于2026 年4 月23 日以通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年4 月22 日发出。会议发出表决票9 份,收到表决票9 份。本次会议的召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到汪净先生的书面辞呈,汪净先生因工作岗位变动,不适 合再担任公司高级管理人员,已辞去公司副总经理、财务总监职务。汪净先生辞 职后,不再担任公司其他职务。详见公司于2026 年4 月14 日披露在巨潮资讯网 上的公告。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理李建宇先生提名, 董事会提名与薪酬委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过,董事会聘任 戢涛先生为公司财务总监(简历附后)。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告(公告编 号:2026-23)》。

表决结果:有效表决票9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票通过了该 议案。

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日

附简历:

戢涛,男,汉族,1986 年9 月出生,湖北十堰人,中共党员,管理学学士, 高级会计师。2010 年7 月参加工作,历任湘钢财务部资金管理科副科长、成本预 算科科长,湘钢财务部副部长、部长,湖南钢铁集团有限公司经营财务部副部长、 部长。截至本公告披露日,戢涛未持有华菱钢铁股票,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对 象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。