神火股份：2026年第二次临时股东会决议公告
河南神火煤电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2026 年5 月18 日(星期一)15:00
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-15:00。
(2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369 号公司本 部2 号楼九楼第二会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共588 人,持有或代表公司股份共 1,066,139,142 股,占公司有表决权股份总数的47.7322%。其中:现 场出席股东会的股东及股东代理人5 人,代表股份735,339,142 股, 占公司有表决权股份总数的32.9219%;通过网络投票的股东及股东
代理人583 人,代表股份330,800,000 股,占公司有表决权股份总数 的14.8103%。
(2)中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共585 人,持有或代表公司股 份共330,832,400 股,占公司有表决权股份总数的14.8117%。其中: 现场出席股东会的中小股东及股东代理人2 人,代表股份32,400 股, 占公司有表决权股份总数的0.0015%;通过网络投票的股东及股东代 理人583 人,代表股份330,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 14.8103%。(注:数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为分别计算时四舍五入的尾差所致)
3、其他人员出席情况
公司董事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机 构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以 下两项提案,各提案的具体表决结果如下:
(一)关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议,对提名的非独立董事候选人采用累积投票制 分别进行表决,具体表决情况如下:
1、选举刘德学先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:刘德学先生获得的选举票数为819,972,443 股,占出 席会议有效表决权股份总数的76.9105%,当选为公司第十届董事会 董事。
其中,中小股东的表决情况为:刘德学先生获得的选举票数为 84,665,701 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 25.5917%。
2、选举刘超先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:刘超先生获得的选举票数为826,854,531 股,占出席 会议有效表决权股份总数的77.5560%,当选为公司第十届董事会董 事。
其中,中小股东的表决情况为:刘超先生获得的选举票数为 91,547,789 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 27.6720%。
3、选举张伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:张伟先生获得的选举票数为820,434,698 股,占出席 会议有效表决权股份总数的76.9538%,当选为公司第十届董事会董 事。
其中,中小股东的表决情况为:张伟先生获得的选举票数为 85,127,956 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 25.7314%。
4、选举李世双先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:李世双先生获得的选举票数为1,032,401 股,占出席 会议有效表决权股份总数的0.0968%,未当选公司第十届董事会董 事。
其中,中小股东的表决情况为:李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3121%。
(二)关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议,对提名的独立董事候选 人采用累积投票制分别进行表决,具体表决情况如下:
1、选举秦永慧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:秦永慧先生获得的选举票数为1,009,787,847 股,占 出席会议有效表决权股份总数的94.7145%,当选为公司第十届董事 会独立董事。
其中,中小股东的表决情况为:秦永慧先生获得的选举票数为 274,481,105 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.9668%。
2、选举钱世政先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:钱世政先生获得的选举票数为1,010,548,182 股,占 出席会议有效表决权股份总数的94.7858%,当选为公司第十届董事 会独立董事。
其中,中小股东的表决情况为:钱世政先生获得的选举票数为 275,241,440 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1966%。
3、选举王生龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:王生龙先生获得的选举票数为1,010,099,381 股,占 出席会议有效表决权股份总数的94.7437%,当选为公司第十届董事 会独立董事。
其中,中小股东的表决情况为:王生龙先生获得的选举票数为 274,792,639 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0610%。
4、选举熊慧女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果:熊慧女士获得的选举票数为1,010,510,852 股,占出 席会议有效表决权股份总数的94.7823%,当选为公司第十届董事会 独立董事。
其中,中小股东的表决情况为:熊慧女士获得的选举票数为 275,204,110 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1854%。
5、选举鲁清仿先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:鲁清仿先生获得的选举票数为1,010,487,837 股,占 出席会议有效表决权股份总数的94.7801%,当选为公司第十届董事 会独立董事。
其中,中小股东的表决情况为:鲁清仿先生获得的选举票数为 275,181,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1784%。
根据上述表决结果,非独立董事刘德学先生、刘超先生、张伟先 生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁 清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团(组)长联席会选举产生 的职工董事王向红女士(个人简历附后)共同组成公司第十届董事会, 任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所
2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式:公司本次股东会采用现场记名投票和 网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
4、结论性意见:公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程 序合法,召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东 会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。
四、备查文件
议;
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日
附件:
王向红女士个人简历
王向红女士,1972 年5 月生,中国国籍,无境外居留权,毕业 于中央党校,本科学历,高级政工师。1992 年参加工作,曾任洛阳 石油一公司金属结构厂技术员,河南神火集团有限公司(以下简称“神 火集团”)综合办公室科员、副主办、科长、副主任、主任、党委委 员、纪委副书记,公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记。
最近五年工作经历:2014 年1 月至2022 年9 月,任神火集团党 委委员;2018 年6 月至2023 年1 月,任公司下属河南神火国贸有限 公司党委书记、副总经理;2020 年5 月至2023 年1 月,任公司纪委 书记;2020 年5 月至2025 年11 月,任公司党委副书记;2021 年1 月至今,任公司下属上海神火国际贸易有限公司监事;2022 年9 月 至今,任神火集团党委常委、董事、工会主席;2023 年1 月至今, 任公司工会主席;2023 年5 月至2025 年10 月,任公司职工监事; 2025 年10 月至今,任公司职工董事;2025 年11 月至今,任公司党 委书记。
截至本公告披露日,王向红女士未持有本公司股份。
截至本公告披露日,王向红女士不存在《公司法》第一百七十八 条规定的情形之一,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外,王向红女士与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不 存在关联关系。