四川双马:2023年第二次临时股东大会会议文件

查股网  2023-12-13  四川双马(000935)公司公告

四川和谐双马股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议文件

2023年12月

目 录

提案一、《关于修改<公司章程>的议案》 ...... 3

提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ...... 4

提案三、《关于修改<独立董事制度>的议案》 ...... 5

提案一、《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东:

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,现拟结合公司实际情况,对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<公司章程>修改对照表(2023年12月)》。

请参会的全体股东表决。

提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

各位股东:

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<董事会议事规则>修改对照表(2023年12月)》。

请参会的全体股东表决。

提案三、《关于修改<独立董事制度>的议案》

各位股东:

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,现拟结合公司实际情况,对《独立董事制度》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<独立董事制度>修改对照表(2023年12月)》。

请参会的全体股东表决。


附件:公告原文