冀中能源：关于职工代表大会选举职工董事和职工代表监事的公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-031

冀中能源股份有限公司关于职工代表大会选举职工董事和职工代表监事的公告

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会已届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第八届董事会由10名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事4名，职工董事1名（职工董事由职工代表大会选举产生）。公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）。公司于2024年4月19日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举宋仁涛先生（简历详见附件）为第八届董事会职工董事，宋仁涛先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满截止；会议选举张现峰先生和唐智爽先生为第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张现峰先生和唐智爽先生将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事成员共同组成公司第八届监

事会，任期至第八届监事会届满截止。

特此公告。

冀中能源股份有限公司二〇二四年四月二十四日

附件一：职工董事简历宋仁涛，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，正高级政工师，曾任冀中能源股份有限公司东庞矿团委副书记、书记，冀中能源邢台矿业集团有限公司、冀中能源股份有限公司宣传部部长、统战部部长等。现任公司党委副书记、工会主席、公司董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不适合担任董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

附件二：职工监事简历张现峰，男，1971 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任冀中能源邢矿集团政策法规部副部长，公司法务证券部部长等职。现任公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。

唐智爽，1966年10月出生，中共党员，本科学历，正高级政工师。曾任邯矿集团工会宣传部部长兼生产保护部部长，邯矿集团阳邑矿业工会主席、纪委书记、监事会主席，阳邑煤矿工会主席、纪委书记、党委副书记，公司章村矿党委书记，葛泉矿党委书记，公司宣传部部长，现任公司党群工作部部长、工会副主席（正矿厂级）。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。