冀中能源：第八届董事会第二十二次会议决议公告

冀中能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二 十二次会议于2026 年8 月5 日上午9:00 在公司金牛大酒店四层第 二会议厅召开,会议通知已于2 日前以专人送达或传真方式发出。会 议应到董事11 名,现场出席4 名,董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及 独立董事梁俊娇、胡晓珂、胡传雨、王嘉川进行了通讯表决,董事长 闫云胜先生主持会议。公司高级管理人员及其他有关人员列席了会议, 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通 过了以下议案:

一、关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事会成员有调整,公司董事会决定相应调整董事会下设 的战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员 组成,任期至公司第八届董事会任期届满时止。调整后的专门委员会 组成人员如下:

1、战略与可持续发展委员会成员为:闫云胜、谢国强、宋仁涛、 胡晓珂、王嘉川,主任为闫云胜;

雨;

2、提名委员会成员为:胡传雨、王嘉川、闫云胜,主任为胡传

3、薪酬与考核委员会成员为:王嘉川、梁俊娇、闫云胜,主任 为王嘉川。

同意11 票 反对0 票 弃权0 票

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

根据工作需要,公司聘请常志山先生为公司副总经理、董事会秘 书(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任公司 董事会秘书的公告》)。

同意11 票 反对0 票 弃权0 票

三、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司董事会秘书工作细则》。

同意11票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日