南天信息：第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年6月21日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年6月28日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》（云国资法规（2021）81号）、《关于印发<云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指导意见>的通知》（云国资法规（2022）226号）要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监 事 会二0二三年六月二十八日