南天信息：监事会决议公告

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年10月20日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年10月24日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《南天信息2023年第三季度报告》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届监事会第二次会议决议；

（二）南天信息监事会对第九届监事会第二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监 事 会

二0二三年十月二十四日