南天信息：第九届董事会第九次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2024年5月30日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2024年6月3日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司的综合竞争力，设立内蒙古分公司。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。

（二）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

（三）《关于修改<南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>部分条款的议案》。

为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》进行修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第九次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会二0二四年六月三日