南天信息：关于公司部分独立董事任期届满的公告

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公司部分独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)独立 董事刘洋女士自2020 年6 月5 日起担任公司独立董事,连续任职时间 已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定:“独立董 事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任, 但是连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司 第九届董事会独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定,独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。 因此,为保证公司董事会规范运作,在公司股东会选举产生新任独立 董事前,刘洋女士将继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委 员会中的相关职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事及 相关董事会专门委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日,刘洋女士未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项。刘洋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责, 在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法

权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘洋女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月四日