南天信息：第十届董事会第一次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或 “公司”)于2026 年8 月28 日召开公司2026 年第一次临时股东会, 顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作, 经全体董事一致同意豁免第十届董事会第一次会议通知时限,会议通 知于现场发出。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:2026 年8 月28 日以现场发出通知 方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2026 年8 月28 日以 现场方式召开,现场会议地点为昆明市拓翔路243 号本公司一楼大会 议室。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(四)经全体董事一致推举,会议由公司董事徐宏灿先生主持, 公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《南天信息关于豁免第十届董事会第一次会议通知时 限的议案》;

(二)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

同意选举徐宏灿先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第 十届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告》。

案》;

(三)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会副董事长的议

同意选举陈宇峰先生为公司第十届董事会副董事长,任期与公司 第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(四)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会审计委员会委 员的议案》;

同意选举李红琨先生、张旭明先生、周昌发先生为公司第十届董

事会审计委员会委员,独立董事李红琨先生担任主任委员,任期与公 司第十届董事会任期一致。

(五)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会提名委员会委 员的议案》;

同意选举张旭明先生、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第十届董 事会提名委员会委员,独立董事张旭明先生担任主任委员,任期与公 司第十届董事会任期一致。

(六)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委 员会委员的议案》;

同意选举张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董 事会薪酬与考核委员会委员,独立董事张旭明先生担任主任委员,任 期与公司第十届董事会任期一致。

(七)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会战略委员会委 员的议案》;

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生、张 旭明先生为公司第十届董事会战略委员会委员,徐宏灿先生担任主任

委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

(八)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会风险与合规管 理委员会委员的议案》;

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、王琨先生、喻强先生、周昌 发先生为公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员,徐宏灿先生 担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

(九)审议《南天信息关于聘任公司总裁的议案》;

同意聘任陈宇峰先生为公司总裁,任期与公司第十届董事会任期 一致。

陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十)审议《南天信息关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》;

同意聘任熊辉先生为公司高级副总裁,聘任谢海英女士、郁杨先 生、许宁先生为公司副总裁,任期与公司第十届董事会任期一致。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十一)审议《南天信息关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监,任期与公司第十届董事会 任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意并经董事会审计委 员会审议通过。

郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十二)审议《南天信息关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任赵起高先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事 会任期一致。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十三)审议《南天信息关于聘任公司总法律顾问的议案》;

同意聘任赵起高先生为公司总法律顾问,任期与公司第十届董事 会任期一致。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十四)审议《南天信息关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任沈硕女士、陈东杰女士为公司证券事务代表,任期与公 司第十届董事会任期一致。

沈硕女士、陈东杰女士个人简历及相关具体内容详见公司同日披 露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表 的公告》。

(十五)审议《南天信息关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任马月健先生为公司审计部负责人,任期与公司第十届董 事会任期一致。

马月健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

(一)南天信息第十届董事会第一次会议决议;

(二)南天信息第十届董事会提名委员会、审计委员会相关会议 决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日