重药控股：第八届董事会第十七次会议决议公告

重药控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年9月20日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年9月28日