重药控股：2023年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-099

重药控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议公告

重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14:00。网络投票时间：2023年11月30日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦一层，重药集团北方销售总部会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2023年11月15日、2023年11月28日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,077,373,573股，占上市公司总股份的62.3413％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份664,901,806股，占上市公司总股份的38.4740％。通过网络投票的股东18人，代表股份412,471,767股，占上市公司总股份的23.8673％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份130,178,370股，占上市公司总股份的7.5327％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份130,177,370股，占上市公司总股份的7.5326％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00关于换届选举非独立董事的议案

1.01选举袁泉为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,285股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,082股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.02选举刘伟为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,295股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,092股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.03选举李少宏为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,305股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,102股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.04选举陈义海为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,315股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,112股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.05选举魏云为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,325股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,122股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.06选举张聪为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,355股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,152股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

1.07选举曾珍为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意1,037,060,375股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,172股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

2.00关于换届选举独立董事的议案

2.01选举陈逢文为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,037,060,289股，占出席会议有效表决权的96.2582%。

中小股东总表决情况：同意89,865,086股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

2.02选举刘胜强为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,037,060,299股，占出席会议有效表决权的96.2582%。中小股东总表决情况：同意89,865,096股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。

表决结果：通过。

2.03选举刘红为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,037,060,309股，占出席会议有效表决权的96.2582%。中小股东总表决情况：同意89,865,106股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。表决结果：通过。

2.04选举蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意1,037,060,329股，占出席会议有效表决权的96.2582%。中小股东总表决情况：同意89,865,126股，占出席会议中小股东有效表决权的69.0323%。表决结果：通过。

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意1,068,283,618股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1563％；反对9,089,955股，占出席会议所有股东所持股份的0.8437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意121,088,415股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0173％；反对9,089,955股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、张丙飞律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会二〇二三年十一月三十日