重药控股：2024年第三次临时股东会会议决议公告

重药控股股份有限公司2024年第三次临时股东会会议决议公告

重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）14:00。网络投票时间：2024年10月9日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。

（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2024年9月24日、2024年9月30日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》、《关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东216人，代表股份1,016,907,036股，占公司有表决权股份总数的58.8425％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,002,787,729股，占公司有表决权股份总数的58.0255％。通过网络投票的股东213人，代表股份14,119,307股，占公司有表决权股份总数的0.8170％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份69,711,833股，占公司有表决权股份总数的4.0338％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,592,526股，占公司有表决权股份总数的3.2168％。通过网络投票的中小股东213人，代表股份14,119,307股，占公司有表决权股份总数的0.8170％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；

2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

（一）《关于控股子公司调整担保额度的议案》

总表决情况：同意1,011,936,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5112％；反对4,764,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4685％；弃权206,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：同意64,740,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8693％；反对4,764,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8344％；弃权206,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2963％。

表决结果：通过。

（二）《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

总表决情况：同意1,012,108,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281％；反对4,614,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4538％；弃权183,850股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：同意64,913,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1164％；反对4,614,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6198％；弃权183,850股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2637％。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年10月10日