重药控股：关于2024年前三季度利润分配预案的公告

重药控股股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

重要内容提示：

1.每10股分配比例：每10股派发现金股息人民币0.30元（含税）。

2.在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

3.公司2023年年度股东会已授权董事会制定2024年中期分红方案并实施，本次利润分配无需提交股东会审议。

公司于2024年10月23日召开了第九届董事会第八次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配议案》。具体情况公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

截至2024年9月30日，母公司报表所有者权益总额7,009,433,334.78元（未经审计），其中股本1,728,184,696.00元，资本公积4,921,656,778.09元，库存股0元，盈余公积162,017,874.73元，未分配利润232,482,969.96元。

2024年前三季度利润分配方案为：以现有总股本1,728,184,696.00股为基数，向全体股东每10股派发0.30元人民币现金，分配总金额为51,845,540.88元。不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案的审批程序及意见

公司2023年年度股东会已授权董事会制定2024年中期分红方案并实施，本

次利润分配无需提交股东会审议。

1.董事会审议情况

公司第九届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年前三季度利润分配议案》；董事会认为公司拟定的利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的2024年前三季度利润分配预案。

2.监事会审议情况

公司第八届监事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年前三季度利润分配议案》；经核查，监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在过去12个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。具体实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议

2.第八届监事会第二十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会2024年10月25日