重药控股：2026年第三次临时股东会决议公告

重药控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开时间:2026 年6 月29 日(星期一)14:30。

网络投票时间:2026 年6 月29 日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年6 月29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月29 日 9:15-15:00。

(二)会议召开地点:重庆市渝北区金石大道303 号公司会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事刘伟先生。

(六)本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)公司于2026 年6 月13 日、2026 年6 月25 日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 上刊登了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》《关于召开2026 年第三 次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东227 人,代表股份 1,022,292,037 股,占公司有表决权股份总数的59.6862%。其中:通过现场投票 的股东2 人,代表股份947,195,203 股,占公司有表决权股份总数的55.3017%。 通过网络投票的股东225 人,代表股份75,096,834 股,占公司有表决权股份总数 的4.3845%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东225 人,代表股 份75,096,834 股,占公司有表决权股份总数的4.3845%。其中:通过现场投票的 中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络 投票的中小股东225 人,代表股份75,096,834 股,占公司有表决权股份总数的 4.3845%。

(二)出席(列席)现场会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东 会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,议案的具体表决情况如下:

1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况:同意1,016,251,443 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.4091%;反对5,841,694 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5714%;弃权198,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意69,056,240 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的91.9563%;反对5,841,694 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.7789%;弃权198,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2649%。

表决结果:通过。

2.00 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况:同意1,016,244,743 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.4085%;反对5,848,194 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5721%;弃权199,100 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况:同意69,049,540 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的91.9473%;反对5,848,194 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.7875%;弃权199,100 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2651%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东会规则》的规定,公司聘请北京市竞天公诚律师事务所 任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公 司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、 表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律 法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1.2026 年第三次临时股东会决议;

2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日