中国重汽：公司2022年年度股东大会决议公告
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-23
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现场会议于2023年5月12日下午2：30在公司销售部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2023年5月12日下午2:30，网络投票时间为2023年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午3:00。
本次会议由公司董事长赵和军先生主持；大会的召集、召开的方
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式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2023年5月5日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,174,869,360股，其中有表决权股份总数1,168,994,951股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计147人，代表公司股份715,059,756股，占公司有表决权股份总数的
61.1688%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份606,702,176股,占上市公司有表决权股份的51.8995%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共141人，代表有表决权股份108,357,580股，占公司有表决权股份总数的
9.2693%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计145人，代表有表决权股份108,659,380股，占公司有表决权股份总数的9.2951%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
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二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、2022年度董事会工作报告；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、2022年度监事会工作报告；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、2022年年度报告全文及摘要；
（1）总表决情况：同意714,926,016股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9813%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0168%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,525,640股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8769%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1107%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、公司2022年度利润分配的议案；
（1）总表决情况：同意715,033,256股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9963%；反对26,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
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0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,632,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9756%；反对26,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5、公司2023年度融资授信计划的议案；
（1）总表决情况：同意意678,070,083股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.8271%；反对36,989,673股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的5.1729%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意71,669,707股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9581%；反对36,989,673股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
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份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意108,411,920股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7723%；反对247,460股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,411,920股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7723%；反对247,460股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、关于续签公司关联交易协议的议案
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意71,657,407股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9468%；反对37,001,973股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意71,657,407股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的65.9468%；反对37,001,973股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、关于调整2023年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意74,504,685股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的68.5672%；反对34,154,695股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意74,504,685股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的68.5672%；反对34,154,695股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、关于修订《公司章程》的议案
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（1）总表决情况：同意715,046,256股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9981%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意108,645,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对13,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案
（1）选举王琛为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数712,694,185 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6692%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,293,809股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8229%。
表决结果：本议案获得通过
（2）选举赵和军为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数712,430,120股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6322%；
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中小股东总表决情况：同意股份数106,029,744股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.5799%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举孙成龙为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数712,694,185股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6692%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,293,809股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8229%。
表决结果：本议案获得通过。
（4）选举李霞为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数712,763,120股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6788%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,362,744股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8864%。
表决结果：本议案获得通过。
（5）选举李海龙为公司第九届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数712,694,185股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6692%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,293,809股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8229%。
表决结果：本议案获得通过。
（6）选举毕研勋为公司第九届董事会非独立董事
会议决议公告
总表决结果：同意股份数713,026,585股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7157%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,626,209股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.1289%。
表决结果：本议案获得通过。
上述人员个人简历详见2023年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（编号：2023-18）。
11、关于董事会换届选举独立董事的议案
（1）选举张宏为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数712,760,520股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6785%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,360,144股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8840%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举杨国栋为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数713,198,226股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7397%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,797,850股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.2868%。
表决结果：本议案获得通过。
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（3）选举段亚林为公司第九届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数713,198,127股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7397%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,797,751股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.2867%。
表决结果：本议案获得通过。
上述人员个人简历详见2023年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（编号：2023-18）。
12、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
（1）选举贾胜欣为公司第九届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数 712,865,226 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6931%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,464,850股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.9804%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举张传锋为公司第九届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数712,767,520股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6794%；
中小股东总表决情况：同意股份数106,367,144股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.8904%。
会议决议公告
表决结果：本议案获得通过。上述人员个人简历详见2023年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议决议公告》（编号：2023-19）。
孟庆铎先生为公司第九届监事会职工代表监事，由公司职工代表大会联席会议直接选举产生。（个人简历附后）
公司独立董事在本次股东大会上做了《独立董事2022年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限
会议决议公告
公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二三年五月十三日
附：职工代表监事个人简历孟庆铎，汉族，1981年2月出生，中共党员，研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学企业管理专业，经济师。曾任本公司制造部人力资源部人事管理室主任，现任本公司济南卡车制造公司党群工作部经理。2020年4月至今任本公司监事会职工监事。
孟庆铎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。