中国重汽：董事会决议公告

会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-38

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月23日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年10月29日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司2024年第三季度报告；

公司董事认真审议了《公司2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-37）详见刊登于2024年10月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

会议决议公告

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。本议案已经公司第九届董事会2024年第四次审计委员会会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。

为规范公司委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，制订公司《委托理财管理制度》。公司《委托理财管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会2024年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二四年十月三十一日