中国重汽：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告

股票简称:中国重汽

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届 董事会2026 年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年7 月24 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026 年7 月30 日 以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由公司 董事长刘洪勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的 公告》(公告编号:2026-35)刊登于2026 年7 月31 日的《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)。

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中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于调整公司2026 年度日常关联交易预计的议案;

本议案属关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对 此进行了回避表决。

表决结果:同意7 票,回避表决2 票,反对0 票,弃权0 票;本 议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

公司于2026 年7 月29 日召开第十届董事会2026 年第一次独立 董事专门会议,审议并通过了此议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司《关 于调整2026 年度日常关联交易预计公告》(编号:2026-36)。

3、关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司计 划于2026 年8 月25 日(星期二)下午2:50 在公司未来科技大厦会 议室召开2026 年第三次临时股东会,本次股东会将采用现场和网络 投票相结合的方式。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《中国 重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026 年第三次临时股 东会的通知》(编号:2026-37)。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第十届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日