广济药业：2023年第三次临时股东大会决议公告
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导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－067
湖北广济药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长阮澍先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份102,447,080股，占上市公司总股份的28.9420％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的24.7453％。通过网络投票的股东1人，代表股份14,855,015股，占上市公司总股份的
4.1966％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份14,855,015股，占上市公司总股份的4.1966％。
3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议的各项提案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2、会议审议通过《关于修订<股东大会工作细则>的议案》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3、会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
4、会议审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
5、会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
6、会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意102,447,080股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,855,015股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
2、律师姓名：彭浩、杨娜
3、结论性意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2023年12月22日