河化股份：2023年度董事会工作报告

广西河池化工股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。

公司重要子公司南松医药2023年度实现营业收入9,058.02万元，较上年同期增长77.25%。实现净利润-495.41万元，较上年同期增亏234.93万元。2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备

423.09万元，并收到相应违约金等费用178.01万元，剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏366.18万元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

特别是在2023年国外市场需求进一步疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事针对主营业务企业南松医药的市场和经营，群策群力，指导企业克服困难，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市

场开拓的战略转型。

（一）董事会会议召开情况

2023年, 公司董事会共召开会议8次，具体情况如下：

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责,报告期内各委

员会会议召开情况如下：

1、2023年半年度报告及摘要

2、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于继续向控股股东及其关联方

借款的议案

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师沟通了审计工作情况，督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了应有的作用，具体内容详见公司 2023年度独立董事述职报告。

(四）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项

决议。充分保障全体股东的合法权益。

（五）持续完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并进一步修订和完善了《股东大会议事规则 》《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》，结合实际制定了《商誉减值测试内部控制制度》。同时认真学习《上市公司独立董事管理办法》，根据相关法规要求，对有关独立董事的管理制度进行了认真梳理，制定修订方案。此外，组织公司董事、监事、高管积极参加规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

（六）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者电话、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司举办了2022年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强与投资者的联系和沟通，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024年度董事会工作重点

2024年，秉持对全体股东负责的原则，忠实履行董事会的职责，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

1、认真执行股东大会的各项决议，积极组织和领导经营管理层、全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标。

2、继续加大对主营业务企业南松医药的战略转型的支持力度，充分调动一切资源，为企业产品开发和市场拓展提供帮助，同时根据河化工业园区各企业的特点和产品市场，开展与南松医药企业的横向协同，将企业业绩提升到新的高度。

3、加强与股东的沟通，研究论证通过投资并购、合作等方式整合优质资源的可行性，以提升公司质量和价值，提高公司盈利能力。

4、按照修订后的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对公司章程、各

专门委员会工作细则等相关制度进行修订并依据决策程序召集、召开董事会、股

东大会进行决议，完成制度更新。

5、认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

广西河池化工股份有限公司董事会

2024年4月24日