欣龙控股：第九届董事会第六次会议决议公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第六次会议于2026 年4 月20 日以电子邮件方式发出会议通知, 于2026 年4 月23 日在海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金融 大厦B 座23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应 参加人数为7 人,实际参加人数为7 人。会议由董事长于春山先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

会议审议并通过了公司《2026 年第一季度报告》。具体内容详见 公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案通过。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月23 日