欣龙控股：2025年度股东会决议公告

股票简称:欣龙控股

股票代码:000955

欣龙控股(集团)股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2026 年5 月11 日下午15:00

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年5 月11 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年5 月11 日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联 网金融大厦B 座23 层1 号会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长于春山先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东180 人,代表股份93,499,786 股, 占公司有表决权股份总数的17.3664%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份91,489,910 股,占 公司有表决权股份总数的16.9931%。

通过网络投票的股东178 人,代表股份2,009,876 股,占公司有 表决权股份总数的0.3733%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东178 人,代表股份2,009,876 股, 占公司有表决权股份总数的0.3733%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东178 人,代表股份2,009,876 股,占公 司有表决权股份总数的0.3733%。

2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会 议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意92,886,515 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3441%;反对543,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5817%;弃权69,400 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

同意1,396,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.4871%;反对543,871 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的27.0599%;弃权69,400 股(其中,因未投票默 认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4529%。

2.审议通过了《2025 年度报告正文及摘要》

同意92,892,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3504%;反对544,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5823%;弃权62,900 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%。

同意1,402,505 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.7807%;反对544,471 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的27.0898%;弃权62,900 股(其中,因未投票默 认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1295%。

3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

同意92,903,215 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3620%;反对554,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5934%;弃权41,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

同意1,413,305 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的70.3180%;反对554,871 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的27.6072%;弃权41,700 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0748%。

4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》

同意92,752,215 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2005%;反对551,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5898%;弃权196,100 股(其中,因未投票默认弃权400 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097%。

同意1,262,305 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的62.8051%;反对551,471 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的27.4381%;弃权196,100 股(其中,因未投票 默认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.7568%。

5.审议通过了《关于预计2026 年度对外担保额度的议案》

同意92,884,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3419%;反对589,171 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6301%;弃权26,155 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

同意1,394,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.3849%;反对589,171 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的29.3138%;弃权26,155 股(其中,因未投票默 认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3013%。

6.审议通过了《关于续聘公司2026 年财务报告及内部控制审计 机构的议案》

同意92,890,115 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3479%;反对565,971 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6053%;弃权43,700 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

同意1,400,205 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.6662%;反对565,971 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的28.1595%;弃权43,700 股(其中,因未投票默 认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1743%。

7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意92,882,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3401%;反对552,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.5911%;弃权64,355 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。

同意1,392,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.3003%;反对552,671 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的27.4978%;弃权64,355 股(其中,因未投票默 认弃权400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2019%。

8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意92,884,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3417%;反对573,571 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6134%;弃权41,955 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

同意1,394,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的69.3749%;反对573,571 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的28.5376%;弃权41,955 股(其中,因未投票默 认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.0874%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名:罗寒、张雨晨

3、结论性意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、 召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证

券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月11 日