欣龙控股：第九届董事会第八次会议决议公告

欣龙控股(集团)股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第八次会议于2026 年8 月19 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦B 座23 层一号会议室以现场结合视频的方式召 开。本次会议应参加人数为7 人,实际参加人数为7 人。会议由于春 山先生主持会议,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案通过。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月19 日