中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
    本公本司公及司董及事董会事全体会成全员体保成证员公保告内证容公的告真内实容、的准确真和实完、整准，确没有和虚完假整记，载没、有误虚导性假陈记述载或、者误重导大遗性陈述或者重大遗漏。
    中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2006年5月19日以专人书面、传真方式送达各位董事。会议于2006年5月30日以传真方式召开。公司董事会13名董事全部参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，表决形成以下决议：
    1、审议并通过关于修改《公司章程》的议案；
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议并通过关于召开二○○五年度股东年会的议案。
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
    鉴于公司股票已经退市，独立董事郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜向公司董事会提出辞去独立董事职务。
    上述1、2、3项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告
    中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
    二○○六年五月三十日