电投产融：第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-034

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年8月8日以电子通讯方式发出第七届监事会第十一次会议通知，于2024年8月22日在云南省昆明市以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘出席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于2024年半年度报告的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

监 事 会2024年8月24日