电投产融：第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-051

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年10月22日以电子通讯方式发出第七届董事会第十八次会议通知，于10月30日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案

董事姚敏先生回避表决，经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

2.关于2024年三季度报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》。

三、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议

2.薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告

3.审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议建议

报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会2024年10月31日