电投产融：第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-066

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年12月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十次会议通知，于12月20日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“关于2024年会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况的汇报”，审议了三项议案。

二、议案审议情况

1.关于利用闲置资金进行委托理财的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

2.关于预计2025年度日常关联交易额度的议案关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会4位非关联董事审议，本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

3.关于召开股东大会的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议

2.独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会2024年12月21日