锡业股份：董事会决议公告

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-051

云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于2023年10月20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参与此次会议表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，报告审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件之规定，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

4、《云南锡业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的预案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合实际情况拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件之规定，对《董事会专门委员会工作细则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

6、《云南锡业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

为进一步规范公司总经理职责、权限和工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》《云南锡业股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南锡业股份有限公司党委会重大经营管理事项前置研究讨论办法》等有关规定，结合公司总经理工作运行实际情况，对《总经理工作规则》进行修订，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理工作规则》。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

二、独立董事对聘请审计机构发表了事前认可书面意见，同时对第九届董事会2023年第四次临时会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

3、《云南锡业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十七日