锡业股份:监事会决议公告
云南锡业股份有限公司第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第一次临时会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3名,实际参与表决监事3名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案:
1、《云南锡业股份有限公司2025年第一季度报告》
表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,报告审议通过。
经审核,监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了锡业股份2025年第一季度生产经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年第一季度报告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果:有效票数3票,其中同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限
公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《云南锡业股份有限公司舆情管理制度》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2025年第一次临时会议决议》;
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告的书面确认意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会二〇二五年四月二十八日