锡业股份：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

云南锡业股份有限公司

第十届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)第十届董事会2026 年 第四次临时会议于2026 年7 月31 日以通讯表决方式召开,根据《云南锡业股份有限 公司章程》第一百四十六条之规定,本次会议通知于2026 年7 月31 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司9 名董事。应参与此次会议表决董事9 人,实际参 与表决董事9 人,本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南 锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案:

《云南锡业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》

表决结果:有效票数9 票,其中同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨 总经理代行财务总监职责的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月一日

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