中南建设：第八届董事会第三十八次会议决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知2023年6月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、通过了关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二三年六月十三日