中南建设：2023年第四次临时股东大会决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：第九届董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为2023年12月4日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2023年12月4日上午9:15~下午15:00

5、主持人：陈锦石董事长

6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定

7、会议出席具体情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于2024年度担保额度的议案》和《关于为中南安装提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

分别持股1,597,702,924 股（不含参与转融通业务的股份）和14,413,997股的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈昱含，回避表决议案2。

2、中小投资者单独计票表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：周芙蓉、麻冬圆

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第四次临时股东大会决议；

2、2023年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二○二三年十二月五日