中南5：2024年第三次临时股东大会决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.召开时间：2024年9月20日15:30

2.召开地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

3.召开方式：?现场投票?网络投票

4.召集人：第九届董事会

5.主持人：陈锦石董事长

6.合法合规性说明：

（二）出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数7,447,100股，占公司有表决权股份总数的0.195%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数181,400股，占公司有表决权股份总数的0.005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.全部董事11人；

2.监事会钱军主席，施立新监事；

3.董事会秘书梁洁。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于分期偿还关联方债务方案的议案》

1.议案内容：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于分期偿还关联方债务方案的公告》。

2.议案表决结果：

（

）总体表决情况：

同意股数7,432,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8%；反对股数14,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.2%；弃权股数

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。（

）中小投资者单独计票表决情况同意股数166,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的

91.9%；反对股数14,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的

8.1%；弃权股数

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：王婷、麻冬圆

（三）结论性意见：

四、备查文件

（一）2024年第三次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年九月二十日

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东陈昱含及其关联方股东须回避表决。有关股东未参加本次股东大会。公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。