中南3：2025年度股东大会决议公告
证券代码：400225 证券简称：中南3 主办券商：西南证券 公告编号：2026-029
江苏中南建设集团股份有限公司
2025年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月29日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数1,302,758,530股，占公司有表决权股份总数的34.05%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数21,565,090股，占公司有表决权股份总数的0.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况
1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会报告》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《2025年度报告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,417,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.49%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）审议通过《2025年度监事会报告》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《2025年度监事会报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,417,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.49%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（三）审议通过《2025年度财务报告》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《2025年度报告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,334,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.48%；弃权股数83,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
不涉及。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配和分红派息议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《第九届董事会第二十次会议决议公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,334,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.48%；弃权股数83,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
不涉及。
（五）审议通过《董事、监事2025年度薪酬方案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《第九届董事会第二十次会议决议公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,417,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.49%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（六）审议通过《2025年度报告》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《2025年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,340,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,417,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.49%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（七）审议通过《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司公告的《关于2026年度续聘会计师事务所的公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,283,390,990股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.51%；反对股数19,284,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.48%；弃权股数83,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
不涉及。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2025年度利润分配和分红派息议案 | 2,147,650 | 9.96% | 19,334,140 | 89.65% | 83,400 | 0.39% |
| 5 | 董事、监事2025年度薪酬方案 | 2,147,650 | 9.96% | 19,417,540 | 90.04% | 0 | 0% |
| 7 | 关于2026年度续聘会计师事务所的议案 | 2,197,650 | 10.19% | 19,284,140 | 89.42% | 83,400 | 0.39% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：于潇健、陈瑀
（三）结论性意见
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会2026年5月29日