东方钽业：公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-074号
宁夏东方钽业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：姜滨董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份202,012,500股，占上市公司总股份的45.8252％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035％。
通过网络投票的股东4人，代表股份95,700股，占上市公司总股份的0.0217％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份95,700股，占上市公司总股份的0.0217％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。议案5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬的方案
总表决情况：同意201,928,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7032％；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、公司独立董事在股东大会上宣读了2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘庆国、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议
2、公司2022年年度股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2023年5月12日