东方钽业：公司2023年第五次临时股东大会决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年11月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王战宏董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份201,962,600股，占上市公司总股份的39.9745％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公司总股份的39.9655％。通过网络投票的股东4人，代表股份45,800股，占上市公司总股份的0.0091％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份45,800股，占上市公司总股份的0.0091％。

4、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00 关于选举公司董事的议案

总表决情况：同意201,958,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意41,900股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4847％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：刘庆国、石薇

3.结论性意见：律师认为，公司2023年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第五次临时股东大会决议

2、公司2023年第五次临时股东大会法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2023年11月10日