东方钽业：公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-005号

宁夏东方钽业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、议案2、3为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司总股份的

39.97%。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年2月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计13人，代表股份215,560,475股，占上市公司总股份的42.6660％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东7人，代表股份202,160,200股，占上市公司总股份的40.0136％。通过网络投票的股东6人，代表股份13,400,275股，占上市公司总股份的2.6523％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份13,643,675股，占上市公司总股份的2.7005％。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00 关于选举公司董事的议案

总表决情况：同意215,560,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意13,643,675股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

议案2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案总表决情况：同意13,628,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意13,628,475股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8886％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。议案3.00 关于公司2024年金融服务关联交易预计的议案总表决情况：同意13,628,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意13,628,475股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8886％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2.律师姓名：刘庆国、刘宁

3.结论性意见：律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议

2、公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2024年2月23日