东方钽业：董事会决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于2024年4月24日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司2024-027号公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024年4月26日