东方钽业：公司2024年第四次临时股东大会决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计257人，代表股份208,145,865股，占公司有表决权股份总数的41.2196％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东4人，代表股份202,001,400股，占公司有表决权股份总数的40.0028％。通过网络投票的股东253人，代表股份6,144,465股，占公司有表决权股份总数的1.2168％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份6,229,065股，占公司有表决权股份总数的1.2336％。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00 关于使用盈余公积弥补亏损的议案

总表决情况：同意207,952,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069％；反对117,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％；弃权76,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：同意6,035,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8880％；反对117,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8867％；弃权76,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2253％。

表决结果：通过。

议案2.00 关于公司按税后净利润计提任意盈余公积及2024年前三季度利润分配预案的议案

总表决情况：同意207,987,240股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.9238％；反对80,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。中小股东总表决情况：同意6,070,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4535％；反对80,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2927％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2538％。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘宁

3、结论性意见：律师认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次大会的人员资格合法有效；本次大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议

2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2024年11月15日