东方钽业:公司2025年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2025-03-15  东方钽业(000962)公司公告

宁夏东方钽业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、议案1为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2025年3月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:汪凯董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计429人,代表股份214,519,225股,占公司有表决权股份总数的42.4817%。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东3人,代表股份201,971,600股,占公司有表决权股份总数的39.9969%。通过网络投票的股东426人,代表股份12,547,625股,占公司有表决权股份总数的2.4848%。

3、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东428人,代表股份12,602,425股,占公司有表决权股份总数的2.4957%。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的国浩律师(银川)事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合

议案1.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意12,089,898股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9331%;反对448,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5559%;弃权64,402股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5110%。

中小股东总表决情况:同意12,089,898股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9331%;反对448,125股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5559%;弃权64,402股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5110%。

表决结果:通过。

议案2.00 关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案总表决情况:同意214,257,398股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%;反对196,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918%;弃权65,002股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:同意12,340,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9224%;反对196,825股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5618%;弃权65,002股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5158%。表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所

2.律师姓名:刘庆国、刘宁

3.结论性意见:律师认为,公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次大会的人员资格合法有效;本次大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议

2、国浩律师(银川)事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2025年3月14日


附件:公告原文