华东医药：第十届董事会第十六次会议决议公告

华东医药股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议的通知于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年10月25日