天保基建：独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见

一、经认真审阅公司第九届董事会非独立董事候选人侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生，独立董事候选人严建伟女士、于海生先生、张昆先生的学历、专业资格、工作经历等资料，上述被提名人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事、独立董事职责的要求，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事，期限尚未届满的情形，任职资格合法。

二、公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规

定。

我们一致同意提名侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名严建伟女士、于海生先生、张昆先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将选举第九届董事会董事事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事：严建伟于海生张 昆