天保基建：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

关于聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强先生为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书事项，我们认真审阅了侯海兴先生、梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董俊先生、何倩女士的个人履历、工作经历等资料，未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形，任职资格合法。

本次聘任侯海兴先生、梁德强先生、田磬林先生、赵明先生、董俊先生、何倩女士为公司高级管理人员的相关程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

我们同意聘任侯海兴先生为公司总经理，聘任梁德强先生、

田磬林先生、赵明先生、董俊先生为公司副总经理，聘任梁德强先生为公司财务总监，聘任何倩女士为公司董事会秘书。

独立董事：严建伟

于海生

张 昆