天保基建：董事发生变动的公告

2023-42债券代码：149670 债券简称：21基建01

天津天保基建股份有限公司

董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、人员变动的基本情况

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动，现将变动情况公告如下：

（一）原相关人员任职情况

王小潼先生：公司董事，自2019年11月29日起任公司董事，2023年8月18日因任期届满离任。

（二）新任人员基本情况

1、董事梁辰女士简历

梁辰，女，1982年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。2017年5月至2019年12月任天津天保控股有限公司招商发展部副部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2019年12月至2022年6月任天津天保控股有限公司招商发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022年6月至2022年7月任天

津天保控股有限公司市场发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022年7月至今任天津天保控股有限公司市场发展部部长。2023年8月18日起任公司董事。现任天津天保控股有限公司市场发展部部长；本公司董事。

截至本公告披露日，梁辰女士未持有公司股份及债券。

2、董事梁德强先生简历

梁德强，男，汉族，1975年4月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司公司计划财务部经理；2014年11月至2020年7月任本公司财务总监；2020年7月起任本公司副总经理、财务总监。2023年8月18日起任公司董事。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份及债券。

新任董事履职后，公司第九届董事会由7名董事组成，成员如下：侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生。

二、影响分析

本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对本公司董事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规

定。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会二○二三年八月十九日