长源电力：2024年第一次临时股东大会决议公告

国家能源集团长源电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年3月12日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2024年3月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2024年3月12日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份1,915,221,548股，占上市公司总股份的69.6615％。其中，参加现场投票的股东共4人，代表股份1,906,982,797股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参加网络投票的股东18人，代表股份8,238,751股，占公司总股份的0.2997％。

3. 公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1. 审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意59,130,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5393％；反对244,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4118％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

中小股东总表决情况：

同意59,130,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.5393％；反对244,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4118％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

2. 审议通过了《关于公司2023年日常关联交易完成情况和2024年预计情况的议案》本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意58,679,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7801％；反对695,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1710％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

中小股东总表决情况：

同意58,679,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.7801％；反对695,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.1710％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

3. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》

总表决情况：

同意1,907,027,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5722％；反对8,164,551股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4263％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。候选人韦正海以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选为公司监事。

中小股东总表决情况：

同意51,210,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

86.2070％；反对8,164,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.7442％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0488％。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

2. 律师姓名：刘敏、朱晓茜

3. 律师事务所负责人：熊茂垠

4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2024年第一次临时股东大会决议；

2. 2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2024年3月13日