蓝焰控股：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告

山西蓝焰控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨补选董事、聘任经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收 到公司副董事长、经理田永东先生、董事张志勇先生的书面辞职报告, 因个人工作变动原因,田永东先生申请辞去公司副董事长、经理、董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,张志勇先生辞去 董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的 相关规定,田永东先生和张志勇先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响,其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,田永东先生不再担任 公司任何职务,张志勇先生仍在公司担任总会计师。截至本公告披露 日,田永东先生未持有公司股份。

田永东先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范 运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作,公司董事会对田永东先 生作出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、聘任公司经理情况

公司于2026 年6 月1 日召开第八届董事会第九次会议,审议通 过了《关于聘任公司经理的议案》,公司董事会同意聘任郭文朋先生 为公司经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。

三、提名第八届董事会非独立董事候选人情况

公司于2026 年6 月1 日召开第八届董事会第九次会议,审议通 过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,提名郭文 朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自 股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该事项将提交公 司2026 年第二次临时股东会审议。

四、备查文件:

1.第八届董事会第九次会议决议。

2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

3.田永东先生辞职报告。

4.张志勇先生辞职报告

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日

附件:

第八届董事会董事候选人及高级管理人员简历

郭文朋,男,1981 年2 月出生,工程博士、正高级工程师、 中共党员。历任山西天然气有限公司党委委员、董事、副总经理, 山西省国新能源股份有限公司投资规划部经理,山西华新城市燃 气集团有限公司党委副书记、董事、总经理;现任山西蓝焰控股 股份有限公司党委副书记。

截至目前,郭文朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或 间接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定。

王宇红,男,1973 年3 月出生,研究生学历、工程硕士学 位、正高级工程师、中共党员。历任山西蓝焰煤层气集团有限责 任公司副总经理、总经理、执行董事,山西蓝焰控股股份有限公 司副总经理;现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司董事,山西 蓝焰控股股份有限公司副经理。

截至目前,王宇红先生与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或 间接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定。